Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601501563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6625004698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru; http://www.dinur.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 30 мая 2024 года, зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР"
(г. Первоуральск, ул. Ильича, 1), начало в 14.00
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 30 мая 2024 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 06 мая 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение новой редакции устава Общества.
8. Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.
9. Утверждение новой редакции положения о единоличном исполнительном органе Общества.
10. Избрание совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 08 мая 2024 года в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 1, заводоуправление ОАО "ДИНУР", кабинет № 27)
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров Акция обыкновенная именная (выпуск 2)
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
К.В. Борзов
3.2. Дата 25.04.2024г.